Notice of Convocation of the 16th Regular General Meeting of Shareholders
2022.03.14이루다제 16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 아래와 같이 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022 년 3 월 29 일 (화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 장안로 458번길 120 (이목동) (주)이루다 본사 4층 회의실
3. 회의 목적 사항
<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
제 1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민 은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간
- 2022년 03월 18일 ~ 2021년 03월 28일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
3) 의결권 행사방법
- 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 사업보고서 및 감사보고서 관한 사항
「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ilooda.com)에 게재할 예정입니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 신분증 또는 인감증명서(개인/법인)
7. 기타 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침, 인후통 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 또한 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 에는 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2022년 03월 14일
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Notice of Convocation of the 16th Regular General Meeting of ShareholdersIn accordance with Article 365 of the Commercial Act and Article 22 of the articles of incorporation, the 16th regular general meeting of shareholders is held as follows.
1. Date and time: March 29, 2022 (Tuesday) 09:00 am
2. Venue: 120, Jangan-ro 458beon-gil (Imok-dong), Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
3. Purpose of the meeting
<Reporting Agenda> Audit report, business report, internal accounting management system operation status report
<Agenda agenda>
Item 1: Approval of 16th Consolidated and Separate Financial Statements
Item 2 : Partial amendment of the articles of incorporation
Item 3 : Approval of the limit of remuneration for directors
Item 4 : Approval of the limit of remuneration for auditors
Item 5 : Granting stock options
4. Keeping management notes
Please note that, in accordance with Article 542-4 of the 「Commercial Act」, business reference information is kept at the head office of our company, the Financial Services Commission, the Korea Exchange, and the Securities Agency of Kookmin Bank.
5. Electronic voting
Our company has decided to use the electronic voting system in accordance with Article 368-4 of the 「Commercial Act」 from this general meeting of shareholders, and entrusted the management of the electronic voting system to Samsung Securities. Shareholders may exercise their voting rights through electronic voting without attending the general shareholders' meeting in accordance with the methods set out below.
1) Electronic voting system Internet and mobile address
- https://vote.samsungpop.com
2) Electronic voting period
- March 18, 2022 ~ March 28, 2021
- 24 hours system access available during the period (However, the start date is from 09:00 and the end date is available until 17:00)
3) How to exercise voting rights
- After verifying the shareholder’s identity through public authentication, Kakao Pay, and mobile phone authentication in the system, voting rights are exercised for each agenda item
4) Handling of amendment consent
- Electronic voting will be treated as abstention if a consent for amendment to the agenda proposed at the general meeting of shareholders is submitted.
6. Matters concerning business reports and audit reports
The Company's business report and audit report in accordance with Article 31, Paragraph 4, Item 4 of the Enforcement Decree of the Commercial Act will be posted on the Company's website (www.ilooda.com) one week prior to the general shareholders' meeting.
6. Preparations for attending the general meeting of shareholders
- In-person event: ID
- Agency event: Power of attorney (write personal information of shareholder and agent, seal seal), ID card or seal certificate (individual/corporate)
7. Others
- In order to prevent infection and spread of coronavirus infection-19 (COVID-19), the body temperature of shareholders attending the general meeting of shareholders may be measured, and if a fever, cough, sore throat or other symptoms of infection appear Please note that restrictions may apply.
- Also, to prevent infectious diseases, please wear a mask when attending the general shareholders' meeting. Please note that admission may be restricted if you are not wearing a mask.
- In order to prevent infection and spread of Coronavirus Infectious Disease-19 (COVID-19), we recommend that you use the electronic voting system that allows you to exercise your voting rights without attending in person.
- Souvenirs for general shareholders' meetings and transportation expenses are not paid to reduce company expenses.
March 14, 2022
ilooda Co., Ltd.
CEO Kim Yong-Han